(600089)“特变电工”公布董监事会决议公告

　　特变电工股份有限公司于2004年2月7日召开四届四次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本259490176股为基数，向全体股东每10股派1元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司2004年度聘任会计师事务所的议案：2004年度公司拟仍聘请天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构，为公司及控股公司进行审计。

　　四、通过关于会计差错调整的议案。

　　以上有关事项尚须提交公司2003年度股东大会审议，公司2003年度股东大会的召开时间另行通知。