(000544) *ST 白鸽：选举高管

　　1、关于公司董事会、监事会换届的议案；

　　2、关于修改公司章程的议案。

　　二、公司第四届董事会第一次会议于2004年2月8日召开，会议形成以下决议：

　　1、推举刘先超先生为公司第四届董事会董事长，推举胡爱丽女士为公司第四届董事会副董事长；

　　2、聘任周林森先生为公司总经理；

　　3、聘任张建华先生为公司董事会秘书；

　　4、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

　　5、通过《关于修改总经理工作细则的议案》；

　　6、同意《关于修改公司董事、监事津贴制度的议案》，并提交股东大会审议表决。

　　三、公司第四届监事会第一次会议于2004年2月8日召开。会议同意胡继发同志为第四届监事会主席。