(000591) 桐 君 阁：组建合资公司

　　1、公司决定与重庆太极实业（集团）股份有限公司、西南药业股份有限公司共同以现金方式投资组建“太极集团桐君阁上海医药有限公司”。

　　新公司性质为有限责任公司，注册资本为5000万元，其中公司出资2000万元，占40%的股份；“太极集团”出资1500万元，占30%的股份；“西南药业”出资1500万元，占30%的股份。

　　新公司实际投资额为1亿元，其中公司出资4000万元，“太极集团”出资3000万元，“西南药业”出资3000万元。超出注册资金范围的5000万元列入新公司的“资本公积”。

　　2、同意公司拟向光大银行渝中支行申请授信，授信额度1亿元(原5000万元)，期限为壹年；公司拟向兴业银行重庆分行高新支行申请授信，授信额度1.6亿元（原3000万元），期限为壹年；公司拟向浦发银行广州分行申请授信，授信额度1亿元，期限为壹年；公司拟向深发展银行重庆分行申请授信，授信额度5000万元，期限为壹年；公司拟向招行渝中支行申请授信，授信额度5000万元（原2000万元），期限为壹年。以上额度总合计4.6亿元，新增3.6亿元。

　　3、定于2004年3月12日召开2004年第一次临时股东大会。