(600084)“新天国际”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过对新疆新天房地产开发有限公司进行增资的议案。

　　二、通过更换公司董事会董事的议案。

　　三、同意陈军辞去公司董事会秘书一职，聘任查勇为公司董事会秘书。

　　四、同意刘卫军辞去公司证券事务代表一职，聘任唐辉为董事会证券事务代表。

　　董事会决定于2004年3月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。