(600517)“置信电气”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　上海置信电气股份有限公司于2004年2月5日召开一届十次董事会及第一届监事会2004年第一次会议，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司利润分配预案：拟以公司2003年末总股本7983万股为基数，发放每10股1元的红利(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程修正的预案。

　　四、通过推荐公司第二届董、监事会董、监事候选人的预案。

　　五、聘请张国文担任公司的总会计师。

　　六、通过公司继续租用上海置信(集团)有限公司虹桥路2239号办公用房的议案。

　　七、通过续聘上海上会会计师事务所有限公司担任公司审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年3月10日下午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。