(600400)“红豆股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　江苏红豆实业股份有限公司于2004年2月5日召开二届十五次董事会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年度利润分配预案报告：拟以2003年度末总股本179523000.00股为基数，每10股派发现金红利1元(含税)。

　　二、通过公司2003年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2004年度的财务审计机构的议案。

　　四、通过进一步规范公司关联交易协议的议案：

　　1、终止公司与红豆集团有限公司签订的《进出口代理协议》。

　　2、公司与控股股东续订《综合服务协议》，协议规定红豆集团有限公司为公司提供生产生活用水、用电及通讯服务，该等费用依据国家的有关收费标准，按照公司的实际使用量，每月结算。有效期为五年。

　　五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　六、通过2003年度计提八项准备金的议案。

　　七、通过延长2003年公司申请增发新股预案有效期的议案：提请股东大会同意本次增发新股决议的有效期延长一年。

　　董事会决定于2004年3月10日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。