(600556)“北生药业”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　广西北生药业股份有限公司于2004年2月4日召开四届十次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年度报告及其摘要。

　　二、通过2003年利润分配预案：以2003年末股份总数126000000股为基数，向全体股东 每10股派发现金红利1.00元(含税)。

　　三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

　　四、通过调整配股募集资金总量的议案：将原计划募集资金总额从44500万元(含发行费用)调减为38192万元(含发行费用)。

　　五、通过延长配股决议有效期的议案：决定将公司2003年配股有效期延期1年(基准日以公司2003年度股东大会通过之日为准)。该配股方案为以公司2002年12月31日总股本90000000股为基数，以每10股配7股的比例向全体股东配股。

　　六、通过董、监事会成员变更的议案。

　　七、通过修改公司章程的议案。

　　八、通过续聘华寅会计师事务所有限责任公司的议案。

　　董事会决定于2004年3月7日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。