(000951) *ST 小鸭：高管变更

　　一、关于中国重型汽车集团有限公司收购公司股权的报告书。

　　二、公司第二届十八次董事会于2004年1月30日召开，会议审议通过了如下议案：

　　1、选举王浩涛担任公司董事长。

　　2、同意傅安全辞去公司副董事长，选举王光西、颜家智担任公司副董事长。

　　3、解聘李培刚总经理职务，聘任于有德担任总经理。

　　4、解聘公司副总经理、财务负责人及聘任公司副总经理、财务负责人、总工程师。

　　5、同意公司董事会秘书张锡顺辞去董秘职务。

　　6、聘任刘波为董事会秘书，委任张峰为公司证券事务代表。

　　7、同意公司董事傅安全、梅冬、邸江宏辞去公司董事职务，提名宋其东、迟雷、刘伟为公司董事候选人。

　　8、定于2004年3月4日召开第二次临时股东大会。

　　三、公司第二届十三次监事会于2004年1月30日召开，会议主要通过了如下议案：

　　1、选举陈珩担任公司监事会主席，刘少正担任公司监事会副主席。

　　2、同意王永平辞去公司监事职务。

　　3、提名王群为公司监事候选人。