(600708)“海博股份”公布董事会决议公告

　　一、通过公司为控股子公司上海市农工商出租汽车有限公司(下称：农工商出租)提供短期借款担保的决议：2004年1月15日，公司与中国建设银行上海第四支行签署保证合同，为农工商出租向该行申请2000万元短期贷款提供连带责任保证方式担保，借款期限为2004年1月15日至2004年7月14日。本次担保由农工商出租提供反担保，反担保期限：自反担保书签发之日起，到借款合同担保期限到期后两年内有效。截止公告日，公司累计对外担保额为35045万元，无逾期担保。

　　二、通过叶观年辞去董事、董事长职务的决议，同意由副董事长、总裁陈忠信暂时履行董事长职权。

　　三、通过第一大股东上海市农工商(集团)总公司推荐庄国蔚为公司第四届董事会董事的决议，该议案需提交股东大会审议。