(600282)“南钢股份”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　南京钢铁股份有限公司于2004年1月28日召开二届十六次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告及摘要。

　　二、通过公司2003年年度利润分配的预案：拟以2003年12月31日的总股本50400万股为 基数，向全体股东按每10股派发现金3元(含税)。

　　三、通过调整部分关联交易合同的议案。

　　四、通过关于核销坏帐的议案。

　　五、通过转让公司所持江苏省软件产业股份有限公司全部股份的议案：同意全部转让公司所持江苏省软件产业股份有限公司1584万股股份，转让价格为原始出资额加出资期间的银行同期贷款利息(不计复利)，计1836.3312万元。

　　六、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　七、通过成立中厚板卷厂的议案：

　　八、通过前次募集资金使用情况的议案。

　　九、通过续聘会计师事务所的议案：2004年度，公司拟继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司提供审计服务。

　　十、通过关于提请董事会批准转供电关联交易清算价格的议案。

　　十一、通过公司向南京南钢新润钢材销售有限公司采购钢坯的关联交易议案。

　　董事会决定于2004年3月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项。