(600766)“*ST烟发”公布董事会决议公告

　　烟台华联发展集团股份有限公司于2004年1月15日以通讯方式召开七届七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过与山东宏兴萤石股份有限公司(下称：宏兴萤石)互保的议案：同意由公司和深圳万基集团有限公司为宏兴萤石提供1383万元贷款额度的担保责任，宏兴萤石和山东宏兴集团公司也同意为公司提供1383万元贷款额度的担保责任。

　　二、同意赵清雪辞去公司副董事长职务；同意刘新和辞去公司常务副总经理职务。

　　三、通过赵清雪、邹积平辞去公司董事职务的议案。

　　以上有关事项须提交公司股东大会审议。