(600545)“新疆城建”公布董事会决议公告

　　一、通过公司与乌鲁木齐市自来水公司关于收购石墩子山20万方水厂生产经营资产之协议书的议案：公司于2003年12月30日就利用募集资金收购乌鲁木齐市自来水公司石墩子山20万吨水厂签署了该项协议书，以拟收购乌鲁木齐市石墩子山水厂单项资产评估值21563.22万元为基准，同时根据石墩子山水厂项目2003年9月30日至2003年12月31日资产增减变化，作为购买方实际支付的交易金额。

　　二、通过投资设立并参股新疆通力建设股份有限公司的议案：公司利用自有资金1450万元投资设立并参股新疆通力建设股份有限公司，持有该公司24.17%股权。

　　三、通过投资设立并控股新疆金城投资管理经营有限责任公司的议案：公司利用自有资金61.2万元投资设立并控股新疆金城投资管理经营有限责任公司，持有该公司51%股权。

　　四、通过变更公司董事的议案。

　　五、同意季为总经理辞去公司总工程师职务，聘任李忠亮为公司总工程师及副总经理。