(000695) *ST 灯塔：高管变动

　　1、关于公司重大资产置换议案；

　　2、关于变更配股募集资金投向购买资产议案；

　　3、关于股东大会授权董事会办理公司重大资产置换、购买资产相关事项议案；

　　4、关于天津泰达津联热电有限公司与公司《资产租赁合同》议案；

　　5、关于天津泰达津联热电有限公司与公司《蒸汽购销合同》议案；

　　6、关于公司名称变更为天津滨海能源发展股份有限公司、公司注册地迁至天津开发区议案；

　　7、关于修改公司章程部分条款议案。

　　二、公司董事会于2004年1月16日召开四届十七次会议，会议通过如下决议：

　　1、同意免去王培明先生公司总经理职务，同意免去沈志刚先生、黄继伟先生、郭立村先生、井家明先生公司副总经理职务。

　　2、经董事长张继光先生提名，同意聘任范勇先生任公司总经理。