(600711)“雄震集团”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告

　　厦门雄震集团股份有限公司于2004年1月14日召开四届十一次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2003年年度报告正文及摘要。

　　二、通过公司2003年度利润分配预案：按每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)。

　　三、通过公司2004年增发新股方案的议案：本次申请发行的总数不超过4000万股的人民币普通股股票，每股面值为1元人民币。

　　四、通过公司2004年增发新股募集资金用途可行性报告。

　　五、通过陈然萍辞去董事职务，增选姚娟英为公司董事的议案。

　　六、通过聘请北京中证国华会计师事务有限公司为公司2004年度财务审计机构的议案。

　　董事会决定于2004年2月18日上午召开2003年年度股东大会，审议以上事项。