深基地Ｂ(200053)：组建合资公司

　　1.审议批准了关于与深圳赤湾物流配送有限公司合资成立“上海宝湾物流配送有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准）的决议。

　　2.审议通过了批准公司管理层向在中国境内经营的银行申请贰亿伍千万元的为期一年的短期贷款信用额度，并授权公司执行董事韩桂茂先生签署贷款文件的决议；

　　3.审议通过聘请君合律师事务所为公司2004年度法律顾问的决议。

　　二、公司与深圳新科安达后勤保障有限公司于近日签定为期三年的仓库及办公设施租赁合同并相关合作开展仓储、运输、理货等业务。新科安达将于2004年1月1日起租用公司投资兴建的上海宝湾国际物流中心的部分仓库、包装车间和办公设施。合同总额约6738万元人民币，租金以总额的平均值按月支付。

　　三、公司投资约1.6亿元人民币建设的上海宝湾国际物流中心已于近日建成。目前正在进行各项工程的验收工作，预计将于2004年2月正式投入使用。