(600127)“金健米业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　湖南金健米业股份有限公司于2004年1月10日召开二届四十三次董事会及二届二十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意张宏成辞去公司董事职务，提名肖瑛为公司董事候选人；同意喻宇汉辞去董事会秘书职务，聘任肖瑛为公司执行总裁，聘任李安云为公司董事会秘书。

　　二、通过公司章程修正案。

　　三、通过与湖南洞庭水殖股份有限公司(下称：洞庭水殖)签订《交叉担保框架协议书》的议案：交叉担保期限暂定五年，起始日为2004年1月3日，本协议仅适应于双方在银行贷款的担保，累计最高担保金额为人民币10000万元；在银行同意的前提下，担保的方式尽量采用一般担保。该协议系2003年1月3日与洞庭水殖签订的《交叉担保框架协议书》到期后的续签。

　　四、通过肖瑛辞去公司监事和监事会召集人，提名张宏成为公司监事候选人的议案。

　　董事会决定于2004年2月14日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。