(000008) *ST 亿安：拟修改公司章程

　　1.审议通过公司《规范整改报告》；

　　2.审议通过《公司章程修正草案》；

　　3.审议通过《公司股东大会议事规则》；

　　4.审议通过《修订董事会议事规则事项》；

　　5.审议通过公司董事会换届事宜。

　　二、公司监事会2004年第一次全体会议于2004年1月8日召开。形成以下决议：

　　1.审议通过公司《规范整改报告》；

　　2.审议通过修订监事会议事规则事项；

　　3.审议决定监事会换届侯选人名单；

　　4.审议评定第八届董事会董事、独立董事侯选人资格。

　　此外，公司监事会已接纳公司全体员工大会于2003年12月25日作出的推选刘杰先生、施利娜女士出任公司第八届监事会职工监事的决定，该职工监事的任期自公司股东大会审议批准第五届监事会侯选人之日起生效。