(000931) 中 关 村：高管变动

　　1、选举张贵林先生担任公司第二届董事会董事长、周伟先生担任第二届董事会副董事长，任期至2005年6月。

　　2、独立董事李爽先生辞去公司独立董事职务，董事会提名委员会推荐增补李学华先生为第二届董事会独立董事，任期至2005年6月。副董事长张家明先生辞去公司董事和副董事长职务，推荐增补雷震海先生为第二届董事会非独立董事，任期至2005年6月。

　　本预案需股东大会审议通过后正式生效。

　　3、公司决定聘任胡学民先生担任总会计师职务，任期至2005年6月。

　　4、审议通过《关于进一步建立和完善公司法人治理结构的决定》。

　　5、审议通过关于调整公司内部机构的议案。

　　6、审议通过关于为控股子公司提供担保的议案：

　　（1）为北京森泰克数据通信技术有限公司2,000万元贷款提供续保；

　　（2）为北京中关村四环医药开发有限责任公司1亿元贷款提供抵押担保。

　　7、审议通过中国银行8.1亿元贷款债务重组方案。

　　8、审议通过《资产处置方案》。

　　9、审议通过《2004年度公司经营计划及预算》。

　　10、审议通过《控股子公司负责人薪酬与绩效挂钩考核办法》。