(600016、100016)“民生银行、民生转债”公布临时股东大会决议公告

　　中国民生银行股份有限公司于2004年1月8日召开2004年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司H股发行上市方案的决议。

　　二、通过公司发行H股募集资金使用及投向可行性分析的决议。

　　三、通过前次募集资金使用情况说明的决议。

　　四、通过修改公司章程的决议及公司章程(修正案)。

　　五、增补选举伍淑清为公司第三届董事会独立董事。

　　六、增补选举洪崎为公司第三届董事会执行董事。

　　七、通过购买上海陆家嘴中商大厦二期及改扩建部分的决议。