(600898)“三联商社”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　三联商社股份有限公司于2003年12月27日召开五届十七次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司与山东三联集团有限责任公司(下称：三联集团)签订《商品购销合同》的议案。

　　二、通过公司与郑州百文集团有限公司(下称：百文集团)、三联集团签订《解决郑百文重组遗留债权债务问题协议》、《担保协议》的议案：自协议生效之日起，留在郑百文的重组前形成的对其他债权人的负债余额118886078.83元转让给百文集团，由百文集团继续负责处理；原留在公司的三处房产作价28868304.21元归百文集团所有，公司配合百文集团办理房产的过户手续，过户税费由百文集团或百文集团指定的第三方承担，上述债务及房产转移后，公司相应解除对百文集团的债权90017774.62元。

　　三、通过撤销临沂分公司的议案。

　　董事会决定于2004年2月20日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。