(000058、200058) 深 赛 格：修改公司章程

　　1、修改公司《章程》。

　　2、选举第三届董事会董事成员。

　　3、选举第三届监事会监事成员。

　　4、续聘中天华正会计师事务所为公司2003年度境内审计机构及支付其审计报酬。

　　5、续聘香港何锡麟会计师行为公司2003年度境外审计机构及支付其审计报酬。

　　二、公司第三届董事会第一次会议于2003年12月31日召开，形成以下决议：

　　1、选举张为民董事为第三届董事会董事长。

　　2、选举郭汉标为第三届董事会副董事长。

　　3、聘任郑丹为董秘。

　　4、成立三个专门委员会。