|
定向增发改称以股份换资产ST小鸭重组案获股东大会通过六大方案即将进入实施阶段
因在资产重组中首次引进以股份换资产解决关联交易问题,山东小鸭电器股份有限公司(000951)昨日召开的2003年度首次临时股东大会备受关注,但会议开得波澜不惊,所有议案均获得到会股东100%通过。
在本次顺利通过的六项议案中,最引人注目的是《关于重大资产置换的议案》、《关于重组后以股份换资产的实施预案》、《关于职工安置的议案》和《关于大股东欠款解决方案的议案》。
本次会议特别说明定向增发实际应称为以股份换资产。对此名义改动,有关人士解释说,在《关于重组后向中国重汽定向增发国有法人股的预案》中,所谓定向增发是指上市公司以股份为对价置换中国重汽车桥厂、锻造厂、离合器厂、设备动力厂的经营性资产的行为,因作为对价的股份属于新增国有法人股,且新增股份是作为资产对价由特定人--中国重汽持有,为了便于理解,当时简称定向增发,但此行为在实质上更趋向于收购行为,并非一种新股发行行为,因此准确地说应是以股份换资产。
根据议案,因在短期内无法用现金偿付债务,小鸭集团及其控股的其他子公司所欠ST小鸭(截止本年度4月30日)的全部款项共计154749897.46元,将以资产重组来解决,即在中国重汽拟通过股权收购和资产置换的方式重组ST小鸭的前提下,将置换出上市公司的全部家电类资产整体变现给小鸭集团,小鸭集团在回购ST小鸭全部资产的同时,也承接了相应的大股东及其控股的其他子公司对上市公司的欠款；由小鸭集团、ST小鸭及中国重汽三方签定的《关于职工安置协议》规定,ST小鸭职工的任何安置义务,重组方中国重汽无需承担,由小鸭集团无偿并自行安置并承担因此而引起的全部相应费用,小鸭集团应在2003年10月20日与ST小鸭全部在册职工签定新的劳动合同,该合同自《资产置换协议》所约定的交割日起生效。
|
