(600252)“中恒集团”公布临时董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　广西梧州中恒集团股份有限公司于2003年12月25日以传真方式召开四届七次临时董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过投资桂江一、二路旧城改造项目――?龙秀湾的议案：项目占地面积约40亩，新建建筑面积约18万平方米，总投资额约2.8亿元，建设期约二年，采用滚动式开发。所需资金来源主要通过自筹及向银行融资等形式解决。

　　二、通过申请1.9亿元人民币项目贷款的议案：公司拟向中国农业银行梧州分行申请1.9亿元的人民币项目贷款，贷款期限暂定为肆年，贷款年利率为5.2155%。本次项目贷款由梧州市东晖国有资产经营有限公司提供连带责任保证担保。

　　三、通过对广西梧州制药(集团)股份有限公司(下称：制药公司)增加投资的议案：公司拟定以人民币6500万元增加对制药公司的投资并按1：1的比例相应增加制药公司的股本6500万股。增资后公司共计持有制药公司的股本为11687.36万股，占制药公司总股本比例的94.06%。

　　董事会决定于2004年2月13日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。