(600849)“上海医药”公布董事会决议公告

　　一、通过投资建设上海医药现代物流基地的议案：决定投资建设国内规模最大、具有国际先进水平的医药连锁和现代物流项目，该项目计划总投资18506万元：其中11000万元为国债贴息贷款，三年免息；6000万元为公司2000年配股募集资金；1506万元为置换公司现有仓库所得资金。

　　二、通过向华氏大药房有限公司增资的议案：公司决定将公司持有的上海华氏西部大 药房有限公司52.8%股份、安徽省黄山华氏有限公司60%股份、贵州省华氏大药房延安连锁有限公司51%股份、安徽省六安华氏大药房有限公司50%股份、浙江省嘉兴华氏大药房兰台零售连锁有限公司45%股份及部分债权等其他资产向上海华氏大药房有限公司进行转让。增资完成后，上海华氏大药房有限公司的净资产为账面价值17777万元，与上海中西药业股份有限公司股权转让交易的价格以评估审计值为准。

　　三、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　四、同意钱?不再担任公司总经理职务，聘任余金琦任公司总经理。