(600383)“金地集团”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过调整公司董事会成员的议案。

　　二、通过浦东项目规划调整及项目公司增资的议案：董事会批准公司按照最新规划和测量的土地状况签署相关补充协议；同意由浦发集团以七通一平的全部熟地地块作为出资增加项目公司注册资金，项目公司增资至29004.078万元；增资完成后为维持双方持股比例办理股权转让手续，并由公司向浦发集团支付股权转让款。

　　三、通过为子公司贷款提供担保的议案：公司全资子公司-深圳市国际网球俱乐部有限公司拟向深圳市工商银行红围支行申请4亿元人民币中长期房地产开发贷款，期限三年；公司全资子公司-东莞市金地房地产投资有限公司拟向建设银行东莞分行申请1亿元人民币流动资金贷款，期限一年。董事会同意由公司为上述两笔贷款提供担保。

　　董事会决定于2004年2月9日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。