(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布临时股东大会决议公告

　　上海国际机场股份有限公司于2003年12月15日召开2003年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年中期利润分配方案：以公司总股本为基准，每10股派发红股3股。

　　二、通过与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)进行资产置换的议案：公司决定以目前拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债(下称：置出资产)与集团公司目前拥有的浦东国际机场以飞行区为主的从事航空地面保障服务及其配套服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债及集团公司所持有的于上海浦东国际机场航空油料有限责任公司40%的权益(下称：置入资产)进行置换。经评估并获上海市资产评审中心确认，上述置出资产评估值为200876万元、置入资产评估值为254998万元。本次资产置换以所涉及置出资产和置入资产的资产评估值为作价依据，资产评估基准日为2003年6月30日，其差额部分由公司以现金抵补。该议案属于关联交易。