(600895)“张江高科”公布董事会决议公告

　　上海张江高科技园区开发股份有限公司于2003年12月14日以通讯表决方式召开二届十五次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过扩大公司经营范围的议案。

　　二、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　三、通过转让上海张江迪赛诺科技产业有限公司股权的议案：公司(甲方)于同日与上海迪赛诺投资有限公司(乙方)、上海永信维生素有限公司(丙方)签订股权转让协议，公司将拥有的控股子公司上海张江迪赛诺科技产业有限公司(下称：控股子公司)6006万股股权全部转让给乙方和丙方。各方协商一致同意，甲方将其拥有的控股子公司1177.6万股股权(对应控股子公司注册资本出资额1177.6万元及其全部权益)转让给乙方，每股转让价格为1.15元，股权转让价共计人民币1354.24万元；同时将其拥有的控股子公司4828.4万股股权(对应控股子公司注册资本出资额4828.4万元及其全部权益)转让给丙方，每股转让价格为1.20元，股权转让价共计人民币5794.08万元。本次股权转让的基准日为2003年10月31日。转让价格不低于净资产。