(000550、200550) 江铃汽车：关于新产品开发工作的决议

　　1、董事会批准战略委员会提交的关于新产品开发工作的决议。

　　2、独立董事的薪酬由3万元/人调整为8万元/人。此议案尚需股东大会的批准。

　　3、2003年八项会计准备及核销提案。

　　4、授权财务总监王文涛在董事会权限范围内全权处理公司与各金融机构间的贷款事宜。授权期限自2003年12月20日至2004年12月19日止。

　　5、董事会批准薪酬委员会提交的《2003年度高级管理人员一次性奖励方案》。