(000925) 浙大海纳：选举董事长和聘任总裁

　　1、同意吴勇辞去公司董事长职务，选举薛卫国出任公司董事长。

　　2、同意邓鸿飞辞去公司总裁职务，聘请周军为公司总裁，杨建松为公司副总裁。

　　3、同意出让公司持有的宁波海纳半导体有限公司48.62%股权，拟受让方为宁波保税区投资开发有限责任公司。

　　4、购置若干生产设备提高生产能力。

　　5、董事会部分专门委员会更名及调整部分委员会成员。

　　6、董事会独立董事工作制度、投资发展战略委员会工作细则、董事会提名、审计、薪酬与考核委员会工作细则。