(600656)“华源制药”公布董事会决议公告

　　上海华源制药股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过投资组建“本溪华源药材资源有限公司(暂定名)”的议案：批准公司与控股子公司辽宁华源本溪三药有限公司在辽宁省本溪市共同投资组建“本溪华源药材资源有限公司(按工商登记管理机构核准的名称为准)”。注册资本为人民币4980万元(其中公司以现金出 资2660万元，占注册资本的53.4%)。

　　二、通过与大盈现代农业股份有限公司续保的议案：批准公司与大盈现代农业股份有限公司继续互相为对方银行流动资金贷款提供债务担保。其互保金额仍为2500万元人民币，担保期限为2003年12月至2004年8月30日。截至本公告披露之日止，公司对外担保(含对子公司担保)总额累计为17785万元人民币及600万美元信用开证额度。