(600286)“国光瓷业”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　湖南国光瓷业集团股份有限公司于2003年12月5日召开四届七次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。

　　二、同意佘定国辞去公司总裁职务，同时聘任曾巧军为公司总裁。

　　三、同意唐治辞去公司董事会秘书并提请聘任黄蕙为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2004年1月6日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项。