上海申华控股股份有限公司于2003年12月5日召开2003年度第一次临时股东大会,会议审议通过如下决议:
一、通过公司下属企业绵阳新晨动力机械有限公司2003年度向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司采购1.4亿元左右汽车发动机零部件的关联交易议案及出租厂房设备及承揽加工汽车发动机零部件的关联交易议案。
二、通过公司下属企业绵阳新华内燃机股份有限公司2003年度向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司销售1000万元左右低辅材料及动力供应的关联交易议案。
三、通过公司下属企业绵阳新晨动力机械有限公司2003年度向沈阳兴远东汽车零部件有限公司销售4.5亿元左右汽车发动机及其零部件的关联交易议案。
四、通过公司子公司上海五龙汽车零部件投资有限公司2003年度向绵阳华晨瑞安汽车零部件有限公司销售3600万元左右汽车发动机零部件的关联交易议案及向沈阳华晨金杯汽车有限公司销售2亿元左右汽车发动机零部件的关联交易议案。
五、续聘上海万隆众天会计师事务所有限公司为公司2003年度财务报告审计会计师事务所。
六、通过与上海医药(集团)有限公司签订《股权转让解除协议》的议案。
七、通过与上海医药(集团)有限公司、上海中西药业股份有限公司签订《债权债务处理协议》的议案。
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