天科股份(600378)临时股东大会决议公告

　　四川天一科技股份有限公司于2003年11月29日召开2003年临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意王华、范汝新、傅旭辞去公司董事职务的决议。

　　二、增补王健为公司第二届董事会独立董事。

　　三、增补范汝新、傅旭为公司第二届监事会监事。

　　四、通过修改公司章程有关条款的决议。