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新疆屯河投资股份有限公司于2003年11月27日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过合资设立新疆屯河河套番茄制品有限责任公司(下称：屯河河套)的议案：公司拟与内蒙古河套酒业集团股份有限公司签署《设立屯河河套的协议书》，屯河河套注册资本拟为6000万元，其中公司以货币方式出资3600万元，占注册资本的60%。
二、通过新建及技改番茄生产线的议案：公司拟在控股子公司及下属分公司投资约27400万元新建四条日处理番茄1500吨生产线及新建技改三条日处理番茄1000吨生产线。
三、通过控股子公司新疆屯河新源糖业有限责任公司(简称：屯河新源)收购新疆新源县糖业有限责任公司(简称：新源公司)部分经营性资产的议案：屯河新源同日与新源公司签署《资产转让协议书》，屯河新源拟以承债方式收购新源公司的部分经营性资产。
四、通过将公司持有的新疆昌隆白水泥有限公司70%股权委托新疆屯河水泥有限责任公司管理的议案。
五、通过购买新疆屯河集团有限责任公司综合办公大楼的议案。
六、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2003年12月29日上午召开2003年第四次临时股东大会，审议以上有关事项。
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