(600843、900924)“上工股份、上工B股”公布董监事会决议暨召开临时股

　　东大会公告

　　上工股份有限公司于2003年11月28日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司章程修正案。

　　二、通过调整2003年度公司境外审计机构的议案：决定2003年度聘请德豪国际为公司的境外审计机构。

　　三、通过公司与中国华源集团有限公司(简称：华源集团)续签互为对方的借款提供等额担保、与上海华源企业发展股份有限公司(简称：华源发展)扩大互保额度协议的议案：公司与华源集团续签的互保额度为人民币壹亿元，担保期限为壹年；与华源发展的互保额度由原来壹亿元人民币调整为壹亿贰仟万元，担保期限为贰年。至此，公司签订的互保协议累计担保金额为3.2亿元。

　　四、通过转让唐山路902号地块的议案：公司授权公司所属上海上工资产经营管理有限公司将地块8506平方米、建筑面积20465平方米整体有偿转让给上海市虹口区土地发展中心，上海市虹口区土地发展中心拟以4720.38万元补偿费支付给公司。

　　五、通过公司购买部分缝制加工设备的议案。

　　董事会决定于2003年12月30日下午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上事项。