(600221、900945)“海南航空、海航B股”公布董事会决议暨召开临时股东

　　大会公告

　　海南航空股份有限公司于2003年11月28日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过终止实施长安航空受让海航集团持有的扬子江快运航空有限公司85%出资的报 告。

　　二、通过出让扬子江快运航空有限公司10%出资及部分资产的报告。

　　三、通过向山西航空有限责任公司(下称：山西航空)增资的报告：公司控股子公司中国新华航空有限公司(公司持有60%的股权)、长安航空有限责任公司(公司持有73.51%的股权)拟共同出资51448万元对山西航空(公司持有92.51%的股权)实施增资扩股。本次增资后，公司将持有山西航空34.15%的股权。

　　董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。