(600678)“四川金顶”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　四川金顶(集团)股份有限公司于2003年11月28日召开2003年度第七次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过增补两名董事(含独立董事)的议案。

　　二、通过增补高级管理人员的议案。

　　三、通过拟修改公司章程部分条款的议案。

　　董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。