(600136)“道博股份”公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　一、通过公司机构调整的议案。

　　二、通过投资兴建贵子山生态文化科技园的议案：董事会决定在武汉市汉南区开发“贵子山生态文化科技园”项目。目前该项目分属于武汉贵子山庄商务发展有限公司(下称：贵子山庄)及其他四家公司。董事会决定由公司和武汉道博营销有限公司(简称：道博营销)共同收购贵子山庄股东方所拥有的贵子山庄股权，再由股权转让后的贵子山庄分别与道博营销 和公司对其余四家公司的股权予以收购。收购完成后的上述五家公司将分别进行贵子山会议园、野外俱乐部、农业大观园、水上乐园、楚天文化科技园等五个子项目的开发。以上五个项目股权收购所需资金共计28888.27万元，资金来源自筹，预计开发时间为10年。

　　董事会决定于2003年12月30日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。