(000951) *ST 小鸭：拟定向增发

　　一、公司于2003年11月27日召开公司第二届十六次董事会。会议审议通过了《关于重组后向中国重型汽车集团有限公司定向增发国有法人股的预案》。

　　拟采用定向增发方式收购中国重汽所属的车桥厂、锻造厂、离合器厂、设备动力厂的经营性资产，作为解决中国重汽重型汽车业务整体上市的措施。

　　本次定向增发初步定在2004年上半年，具体实施时间在小鸭电器公布2003年年度报告以后，其定价原则依据上市公司的最近一期经审计的每股净资产为基础，如果届时小鸭电器的每股净资产低于面值，则定价高于面值（1元），定向增发的股份定性为国有法人股。发行数量将根据上述四厂的资产审计评估值并结合价格等因素综合确定。

　　本议案需经中国证监会股票发行审核委员会重大重组审核工作委员会审核，并提交股东大会审议通过。如审核有异议，股东大会将延期举行。

　　二、定于2003年12月29日召开2003年第一次临时股东大会。