(000827) 长兴实业：股权转让

　　1、公司原董事李武先生因工作原因辞去董事职务，经董事会推荐，增补宋连通先生为公司第五届董事会董事；

　　2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　3、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》；

　　4、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》。

　　二、公司第五届董事会第八次会议于2003年11月28日召开，会议审议通过以下决议：

　　1、决定将持有的沈阳新乐生物制药有限公司45.45%股权转让给深圳市有所为投资有限公司，转让后公司不再持有沈阳新乐生物制药有限公司的股权。

　　2、大连长兴水泥有限公司决定将其持有的黑龙江长兴投资有限公司35%股权转让给深圳市有所为投资有限公司，转让后大连长兴水泥有限公司不再持有黑龙江长兴投资有限公司股权。

　　3、公司决定将“滨基雅苑”二层出让给大连长兴食品技术开发有限公司。

　　4、定于2003年12月29日召开2003年第三次临时股东大会。