(600184)“新华光”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　湖北新华光信息材料股份有限公司于2003年11月22日召开一届九次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的预案。

　　二、通过与湖北华光新材料有限公司签订国债技改项目设备供货合同的预案：公司通 过投标取得了控股股东湖北华光新材料有限公司国债技改项目8套系统的设备供应权，中标金额为301万元。

　　三、通过合资组建凤凰光学(上海)有限公司的预案：公司拟与凤凰光学股份有限公司、江裕映美信息科技有限公司、江西三清山旅游集团有限公司、上海凤凰投资有限公司利用各方的优势，在上海市嘉定工业区北区共同投资8000万元组建中外合资经营企业凤凰光学(上海)有限公司。其中公司拟投资400万元，占总投资额的5%。

　　四、通过董、监事会换届选举的预案。

　　五、通过募集资金投资计划。

　　董事会决定于2003年12月27日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。