(600581)“八一钢铁”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　新疆八一钢铁股份有限公司于2003年11月24日召开二届三次董事会及二届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2003年巡回检查整改报告。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过调整综合服务合同中铁水关联交易价格的议案。

　　四、通过公司与新疆天山焊接材料有限责任公司关联交易的议案。

　　五、通过公司与新疆八钢钢管有限责任公司关联交易的议案。

　　六、通过公司调整及变更部分募集资金用途的议案。

　　七、通过公司2003-2005年固定资产投资计划的议案。

　　八、聘任宋维兆为公司总工程师。

　　董事会决定于2003年12月28日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项。