(600753)“ST冰熊”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告

　　河南冰熊保鲜设备股份有限公司于2003年11月25日以通讯表决方式召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　二、通过调整公司董、监事会成员的议案。

　　三、同意卢广华辞去公司总经理，聘任曹家福为公司总经理。

　　四、通过推荐高大勇为公司第三届董事会独立董事候选人的议案。

　　董事会决定于2003年12月26日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。