(000586) ST 汇 源：提名董监事

　　1、《公司关于修改公司章程的议案》；

　　2、《公司关于制订投资者关系管理制度的议案》；

　　3、同意罗萍女士、杨建先生辞去公司第六届董事会董事职务的申请；

　　4、经股东单位推荐，分别提名王国金先生、郑慧媛女士为公司第六届董事会董事候选人。

　　5、同意宫冠英先生辞去公司副总经理职务的申请。

　　6、为满足公司控股子公司四川汇源吉迅数码科技有限公司（公司持有其51%的股权）业务发展的需要，公司拟为其提供总额不超过伍佰万元人民币的贷款担保（其中流动资金贷款肆佰万元，承兑汇票担保壹佰万元人民币）。

　　7、定于2003年12月26日召开2003年第一次临时股东大会。

　　二、公司第六届四次监事会会议于2003年11月22日召开。会议审议并通过如下决议：

　　1、同意公司监事谭军先生辞去公司第六届监事会监事职务的申请；

　　2、提名刘蜀先生为公司第六届监事会监事候选人。