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东大会公告
上海氯碱化工股份有限公司于2003年11月18日召开四届七次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过受让上海华鸿管廊公司股权的议案：公司受让上海欣吴实业有限公司持有的
上海华鸿管廊有限公司31%的股权，上海焦化有限公司、上海化工供销有限公司分别受让其10%的股权。上述受让股权价格以上海华鸿管廊有限公司注册资本出资价为依据，公司预计转让价格1240万元。本次股权受让，公司增加投资约1240万元(共累计投资2800万元)。
二、通过转让上海天原国际货运有限公司(下称：货运有限公司)部分股权的议案：经协商，美国 AIR-SEA TRANSPORTINC公司同意以现金受让公司持有的21%的股份，转让价格将以评估价格确定。公司预计转让款为636万元人民币=76.9万美元*8.27。股份转让后，公司持有货运有限公司股份减至30%。通过此次股份转让，公司可收回现金600余万元。
三、通过为拜耳(上海)聚合物有限公司贷款提供担保的议案：公司与拜耳(中国)有限公司在上海化工区合资建设PC(聚碳酸酯)项目，投资总额为5.64亿美元(折合人民币46.84亿元)由拜耳(中国)有限公司投资90%，公司投资10%，项目注册资本为1.881亿美元，占总投资的33%，注册资本以外的3.76亿美元由合资企业向银行申请贷款解决。按出资比例，公司应为总额为31000万元贷款的授信额度提供担保。
四、通过上海乐凯国际贸易公司(下称：乐凯公司)改制的方案：先由乐凯公司进行减资，减资后的新公司注册资本为246万元，然后再按照评估价格转让51%的股份给乐凯公司的经营者，公司将持有乐凯公司49%的股份。乐凯公司进行减资和股份转让后，公司预计可收回现金903万元。
五、通过上海氯碱化工房产经营公司(下称：房产公司)改制的方案：公司将聘请专业评估机构，对房产公司进行评估，按照评估价格转让51%的股份给上海(天原)集团有限公司或其他公司及自然人，受让该股权的相关公司以现金支付。公司将持有房产公司49%股份。
六、确定第五届董事候选人、独立董事候选人建议名单。
董事会决定于2003年12月23日上午召开2003年临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
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