(200057) ST大洋Ｂ：总经理变更

　　1、审议并通过了《公司章程修改案》。

　　2、审议并通过了《吕志耘先生辞去公司总经理职务的申请》。

　　3、审议并通过了《聘请徐向红先生为公司总经理的议案》。

　　4、审议并通过了《朱敏女士因工作变动原因辞去公司董事职务的议案》，报请公司股东大会审议。

　　5、审议并通过了《提名徐向红先生为公司董事侯选人的议案》，报请公司股东大会审议。

　　6、审议并通过了《独立董事杨彩琴女士因出国定居原因辞去公司独立董事的申请》，报请公司股东大会审议。

　　7、审议并通过了《提名董艳女士为公司独立董事候选人的议案》，报请公司股东大会审议。

　　8、定于2003年12月22日召开公司2003年度第二次临时股东大会。

　　二、公司监事会于2003年11月18日召开会议，会议形成相关决议：

　　1、审议通过了袁九才先生因退休原因辞去公司监事职务的申请，报请公司股东大会审议。

　　2、审议通过了提名王杰先生为公司监事的议案，报请公司股东大会审议。

　　3、审议通过了提名戴海鸿女士为公司监事的议案，报请公司股东大会审议。

　　4、审议通过了提交公司2003年度第二次临时股东大会审议的相关议案及其附件。