(600009、100009)“上海机场、机场转债”公布董事会决议暨召开临时股东

　　大会的公告

　　上海国际机场股份有限公司于2003年11月13日召开二届二十二次董事会，会议审议通过与上海机场(集团)有限公司(下称：集团公司)进行资产置换的议案：公司拟以目前拥有的虹桥国际机场以候机楼为主的从事航空地面保障服务的业务及相关经营和配套业务资产与负债与集团公司目前拥有的浦东国际机场及相关经营和配套业务资产与负债及集团公司所持有 的于上海浦东机场航空油料有限责任公司40%的权益进行置换。拟置出资产截止2003年6月30日帐面净值为人民币55538万元，拟置入资产截止2003年6月30日帐面净值为人民币197278万元。拟置出资产的评估值约为人民币20亿元，拟置入资产的评估值约为人民币25亿元，其差额部分由公司以现金抵补。本次资产置换价格以正式出具的资产评估报告结果为准。本次交易属于关联交易。

　　董事会决定于2003年12月15日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。