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一、公司第三届董事会第五次临时会议于2003年11月5日召开，鉴于2003年8月20日公司股东大会通过了公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签订的《资产置换协议》，新远高速的莞深高速公路资产置入公司经营，为此公司有关事项要适应新资产经营的需要而变更，此次会议审议并通过了有关置换后公司的变更议案：
1、公司中文名称拟由“广东福地科技股份有限公司”变更为“东莞发展控股股份有限
公司”(暂名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)；
公司英文名称拟由“GUANGDONG FORTUNE SCIENCE&TECHNOLOGYCO.,LTD”变更为“DONGGUAN DEVELOPMENT ( HOLDINGS)CO.,LTD”(暂名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准)。
2、公司的经营范围变更为“东莞高速公路以及其他公用设施的投资、开发、经营、管理”。
3、为提高董事会的决策效率，董事会组成成员由9名变为7名，其中独立董事3名。
4、纯水资产随彩管资产一起置换出公司，同意撤销分支机构“东莞纯水分公司”
5、审议通过了《合资企业广东福地科技股份有限公司补充章程之六》的议案。
6、同意召开2003年第三次临时股东大会审议以上议案，时间另行通知。
二、公司第三届监事会第四次会议于2003年11月5日召开，本次会议同意公司监事会成员由5名变更为3名，并对公司章程中作出修改。
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