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　　北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司于2003年11月6日召开三届二十八次董事会及第三届监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司以6000万元受让新疆德隆(集团)有限责任公司(简称：新疆德隆)持有的新疆伊犁天一实业有限责任公司(简称：天一实业)54.5455%的股权的议案。

　　二、通过公司以1700万元受让新疆三维投资有限责任公司(简称：新疆三维)持有的天一实业15.4545%的股权的议案。

　　同日，公司分别与新疆德隆及新疆三维签署《股权转让协议书》，转让价格均以2002年12月31日为基准日，经审计评估的天一实业净资产为定价参照。

　　上述股权转让属关联交易，尚需中国证监会审核同意，方可发布召开股东大会通知，该次股东大会召开的时间、议题等具体事项，董事会将另行通知。