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大会的公告
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司于2003年11月11日召开四届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘会计师事务所的议案：续聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计
师事务所为公司2003年度会计报告的境内外审计事务所。
二、通过双钱置业有限公司(暂定名)正式定名为双钱碧源置业有限公司及增加注册资本金的议案：经工商局查名确认该公司正式定名为上海双钱碧源置业有限公司。并将注册资金由500万元调整为5000万元人民币，公司出资比例仍为90%。
三、通过公司与上海双钱碧源置业有限公司在长阳路447号地块共同投资联建商办(会展)楼项目的议案：该项目预计投资总额需6亿元左右。其中，公司以联建方式出资约3亿元，并拟招募其他公司联建资金约1.5-3亿元，以上投资须视土地竞标成功与否决定。
四、通过公司与上海华谊(集团)公司1.5亿元资产置换的议案：公司将持有的债权152297829.03元与上海华谊(集团)公司名下的双钱载重轮胎公司(土地面积268600平方米)和大中华正泰轮胎公司(土地面积69685平方米)的土地使用权(评估价格151094305.00元)，以152297829.03元对价置换，置换中所涉及的有关税费及土地出让金由公司承担。此次交易属关联交易。
五、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)的议案：同意管理人员和技术骨干投资入股成立上海轮胎橡胶(集团)如皋投资有限公司(暂定名)，新公司注册资本为人民币8750万元，其中公司出资人民币约7160万元，占注册资本约81.83%。
六、通过投资成立上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)的议案：公司决定出资人民币8000万元发起组建上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)，新公司为中外合资公司，注册资本2亿元，公司出资占注册资本的40%。
七、通过上海轮胎橡胶(集团)如皋有限公司(暂定名)新建“50万条全钢丝载重子午线轮胎项目”的议案：该项目总投资约47886万元，其中外汇368万美元(折合人民币3054万元)。项目建设周期约为一年半。
董事会决定于2003年12月17日下午召开2003年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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